峰哥博客
【环球时报记者 刘皓然】本月21日，美国特勤局公布一组惊人数字：至少1000亿美元新冠纾困资金被不法之徒骗领，数额之巨令资深经侦专家都惊呼“生平未见”。而截至目前，执法部门追缴回来的赃款仅为流失部分的一个零头。
据美联社22日报道，自2020年疫情暴发以来，美国政府共计发放约3.4万亿美元纾困金，其中包括现金补助、失业补助以及企业低息贷款等。媒体形容，这块由美国政府发放的“超级大蛋糕”过于诱人，它不仅吸引了全球有组织诈骗团伙的关注，美国国内一些惯于投机倒把的个人也试图从中分一杯羹。特勤局推测，被不法分子或团伙骗领的纾困金总额不少于1000亿美元，约占国家总拨款的3%左右。另据美国劳工部统计，失业补助是被骗领、冒领的“重灾区”，流失金额约为870亿美元。
除了为美国领导人及政要“保驾护航”，特勤局另一项重要职能就是打击网络及金融犯罪。为制止猖獗的纾困金骗领现象，该机构甚至专门设立一个职位，负责处理国家疫情诈骗及赃款追回事项，现任协调员为拥有丰富反诈骗经验的资深探员多森。据他表示，即便已在经侦领域工作20多年，如此大规模的骗领也是他“生平未见”。他认为，政府很多救助金项目在网上即可申领、审核不严，因此给骗子创造了很多钻空子的机会。司法部方面也提到，诈骗团伙或个人的惯用作案手段就是窃取、假借他人身份上网申请，有骗子甚至尝试使用死者和外国交换生的身份冒名顶替。通过与金融机构及地方执法部门合作，特勤局追缴回赃款约23亿美元，另有100名犯罪嫌疑人被捉拿归案。但该机构正在着手调查的骗领案仍高达900起，嫌犯遍布全美各州。
美联社称，特勤局正在处理的骗领案还不包括司法部之前已经受理的纾困金相关诈骗案。截至上周，司法部方面已对95宗刑事案件中的150多名诈骗嫌疑人提起控诉，追回赃款超7500万美元，还罚没大量嫌犯购置的地产及奢侈品。
2021年以来，美国媒体曝光了大批“发国难财”的诈骗团伙及个人，其诈骗金额之巨令人瞠目：比如，得克萨斯州一名男子利用11家皮包公司骗取超1700万美元的低息贷款，并将其用于买房和个人享乐；亚利桑那州一个家族诈骗团伙利用类似手段骗贷2300万美元。更为“奇葩”的是，加利福尼亚州一对夫妇使用大量虚假身份骗贷2000万美元后即刻消失跑路，连家里3个孩子都不要了。
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作者:
F_Robot，
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原文地址《
千亿美元新冠纾困资金被骗领，追缴回的赃款仅为流失部分一个零头！》发布于2021-12-25
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