峰哥博客
截至目前，公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查，据不完全统计，查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元。
警方再次提醒
贪婪是魔鬼
1
最常见的骗局
借贷平台，金交所，文交所，看收益，吐本金，实为庞氏骗局，例如：
e 租 宝
从2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的时间，将累计交易发生额做到高达700多亿元，实际非法集资500多亿元，涉及90余万人。
昆 明 泛 亚
号称是全球最大的稀有金属交易所，涉及22万人，430亿资金追讨无门。
上 海 中 晋
至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名。
上 海 快 鹿
截至2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近160亿元；金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产，恐怕都难以贴补这个窟窿。
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温 州 书 画 宝 骗 局
浙 江 世 尊
炎 黄 文 交 所 骗 局
南 京 钱 宝 网 理 财 骗 局
胜威国际集团
MMM理财骗局
云世纪SKY理财骗局
御花园理财骗局
马来西亚保绿木拆分盘
此外，还有中民福祉无忧天使互助平台，金汇泰网络互助，fifa精算投资优选平台，ACL拆分盘、鸿遵付，藏宝网，密语APP，各种邮票电子盘、原始股骗局。
2
最泛滥的骗局
微商传销，微微我心，层层分明，例如：
湖北咸宁“云在指尖”
湖南安化黑茶传销
南京天策金粮
龙爱量子
打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗，稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封，深圳电视台曝光。
513积分项目
疏通经络DDS仪器骗局
此外，还有隆力奇168共享经济平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global（然间环球）、罗麦科技传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。
河南许昌“诚信买卖宝”案，网络传销，涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元；
山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案，涉案人员51万余人，涉案金额1.4亿元；
吉林长春“中山盛仕铭”案，从2014年10月至2016年5月16日，该公司在吉林省共发展会员5387人，获得收入共计34229900元；
安徽合肥“云梦生活”案，至案发，该传销组织已发展注册会员多达28万余人，层级达214层，交纳会费人员达3万余人，涉案金额高达2.8亿元。
3
最高明的骗局
精神洗礼，连心术，心灵鸡汤+宗教灌输，洗脑N次方，例如：
创造丰盛心灵培训
4
最隐蔽的骗局
消费返利，伪装者，合法外衣消费模式防不胜防，例如：
人人公益
上线一个月，非法集资超10亿元。
万家购物
董事长被判15年涉案金额240亿。
大唐天下
麦点商城
之道出行
CEO谢文峰消失，无网约车许可证，上万司机资金被套。
万协云商
以商户“刷单”为由，封闭5万商户账号，违法扣留6亿资金。
江苏联宝，原扬州宝缘，欧年宝诈骗
5
最时髦的骗局
虚拟货币，新概念外汇跟单，打着国际化口号忽悠吸粉，例如：
虚拟货币
张健五行币，下线多达18万人，传销头目宋密秋已被中国警方抓获；
亚欧币，诈骗40亿元，7万余人被骗一空；
GCB光彩币，注册会员数十万，涉案金额上亿元；
EGD网络黄金，注册会员50万人，涉案金额109亿；
万福币，注册会员13万人，涉案金额20亿元；
暗黑币，注册会员3万多人，涉案金额15亿；
维卡币，注册会员180万人，涉案金额6亿余元；
莱汇币，注册会员20万人，涉案金额5亿余元；
Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心。
外汇骗局
此外，还有IGOFX新概念外汇，JJPTR（解救普通人）外汇骗局，沃尔克外汇，PTFX外汇跟单。
6
最无耻的骗局
养老投资，核心百善孝为先，保健+旅游+产品，争锋相对，例如：
老妈乐
WV梦幻之旅
saivian赛比安
7
最无德的骗局
慈善骗局，爱心传递，以爱之名，实为诈骗，例如：
善心汇
一点公益
最新232个非法资金盘黑名单
序号
名称
状态/建议
1
3658
远离
2
3D橘色橙人
崩盘跑路
3
6度链
无法提现
4
AB商城
远离
5
ADC矿机
远离
6
ADO
无法提现
7
AE币
跑路
8
AMB
远离
9
AOK澳客国际
存高风险
10
Ait艺术村
平台限制
11
BCL数字货币
提现困难
12
CAB
远离
13
CCM商城
远离
14
CDBC
远离
15
DVM梦想币
跑路
16
EPCO
跑路
17
ETH Legend
无法提现
18
ETJ
改名重启
19
ETZ以太钻
跑路
20
FA
崩盘跑路
21
FFC未来金融链
跑路
22
FIFA PALY
跑路
23
FN未来网
远离
24
GCR
跑路
25
GEC环保币
远离
26
GTO
及时撤出
27
HDB恒大币
跑路
28
HPA
高风险
29
HTR
远离
30
HoT乾生金矿
跑路
31
JMC共赢生态系统
跑路
32
JVI
远离
33
KBC康宝币
跑路
34
LTCGS国际
跑路
35
MCC机械币
跑路
36
MFC
崩盘
37
MMG永久矿机
跑路
38
MMM GLBAL
远离
39
Moretoken
远离
40
OAC币绿洲资产
无法提现
41
OMS奇妙市集
跑路
42
PMD
远离
43
PRC
远离
44
Plustoken
远离
45
RCM
跑路
46
REC中财数字币
跑路
47
RHC富泰链
远离
48
RTC融特币
跑路
49
RT中国物联网
远离
50
SCMA联盟
远离
51
SET
远离
52
SFC
远离
53
SMCC
平台限制
54
SVI胜威国际
僵尸
55
TAC溯源链
跑路
56
TBB
远离
57
TTB
远离
58
U+房产
跑路
59
UCM区块链
崩盘跑路
60
UDE
跑路
61
U宝USS即刻债
远离
62
VPAY
崩盘在即
63
Visa
跑路
64
VpF拆分盘
远离
65
WH
崩盘跑路
66
WLWGLOBAL
崩盘
67
dof中信融汇
无法提现
68
sel互助
跑路
69
sky
提现困难
70
万世宝
远离
71
万能汇
远离
72
万邦国际
远离
73
74
三彩通证
远离
75
玫瑰庄园
崩盘
76
东方城
远离
77
东霖国际
远离
78
中搜乐
远离
79
中民福祉集团
远离
80
中润新能源
远离
81
中科鸿基
远离
82
中销联盟
远离
83
为尔商城
远离
84
乐付链LFC
提现困难
85
乐太坊
远离
86
乐通集团
跑路
87
九八云车
跑路
88
九号公馆
远离
89
九州沃顿
跑路
90
云众蓝海
远离
91
云创通
远离
92
云威国际
远离
93
云支付
异常
94
京都世纪影视
崩盘跑路
95
亿商
远离
96
众博
远离
97
佰利
无法提现
98
佰猫格力手机
跑路
99
傲狄控股
跑路
100
兆力影视
跑路
101
全民养狗
提现困难
102
八点社区
即将跑路
103
共享技能
远离
104
兵道集团
崩盘跑路
105
农知润
异常情况
106
创客
改名重启
107
创富家园
远离
108
利荣小龙虾
远离
109
剑海投资
跑路
110
助众财富
高息盘
111
华夏淘商
远离
112
博旅
远离
113
厚福德
无法提现
114
厦门3.0微传学盟
无法提现
115
合发全球
远离
116
和而不同
跑路
117
唐山众鑫购车
跑路
118
唯宝汇
远离
119
商鼎宏法
跑路
120
嘻游记330小游戏
跑路
121
四川德财富
崩盘
122
四川成都链城亿购
无法提现
123
四川福天下
远离
124
四海众信
远离
125
国金金融
远离
126
圣商大家族
远离
127
多多宝
无法提现
128
多盈理财
跑路
129
天宝
崩盘
130
天狐易购
远离
131
奇迹云商
远离
132
好运来
远离
133
妃帝国际
远离
134
威莱特
远离
135
宇博商城
跑路
136
富瑞达理财
远离
137
富豪币
国外诈骗平台
138
海创财富
崩盘跑路
139
小零币zcex
平台异常
140
尼克3.0
远离
141
山东财富牡丹
跑路
142
山西瑞芝
远离
143
巴人商城
跑路
144
币启币
平台异常
145
幸福123
远离
146
广达投资
跑路
147
开元时代ViCC
崩盘跑路
148
德众商城
远离
149
德光
远离
150
德成宏运
平台异常
151
恒丰世纪子龙链
远离
152
慈善链
远离
153
戴文集团
跑路
154
才汇电商
跑路
155
拉勾农场
账户清零
156
拖富链tfc
提现困难
157
摩根数字
提现困难
158
摸金派
无法提现
159
旅游链
远离
160
时代全能
跑路
161
时豪理财
跑路
162
星河家园
远离
163
星球国际
无法提现
164
普惠365
远离
165
杨中中销
提现困难
166
枫叶币
远离
167
柠檬国际
远离
168
正宇集团
跑路
169
武汉学训宝
无法提现
170
水之美
远离
171
水母世界
跑路
172
沃思社区
远离
173
沃森红豆
提现困难
174
波比生态
僵尸
175
浩发盛世
远离
176
海南启程
远离
177
海达华创
无法提现
178
海链币
远离
179
满星云
国外诈骗平台
180
澳博控股
平台异常
181
澳融
提现困难
182
火云币财经链
跑路
183
火牛视频
崩盘
184
爱德拉联盟
远离
185
爱溜哒跨境电商
无法提现
186
牡丹航空区块链
远离
187
牧场淘金
跑路
188
环亚联合融投
跑路
189
环宇财富
跑路
190
环球币
远离
191
环球知播
远离
192
百家利
无法提现
193
盛世之家
跑路
194
省油一号
远离
195
祥天动力
远离
196
空中比特币
远离
197
维华物联网
远离
198
羊羊得益
无法提现
199
美铭酒业
无法提现
200
联家兴物联网
远离
201
草原牧场
无法提现
202
荣耀之光
远离
203
莫可精灵
远离
204
莱特币
跑路
205
蜀桑源
跑路
206
行聊
无法提现
207
西欧街联盟
提现困难
208
触手
跑路
209
达人店
远离
210
运富通
平台异常
211
都优乐
远离
212
酒链
远离
213
金桔链
跑路
214
鑫联盟
远离
215
钱多多广告机
远离
216
铭辰国际
跑路
217
银商宝
远离
218
银赫区块链
远离
219
陕西红杉谷
跑路
220
陕西红果子
跑路
221
陕西西安港融科技
跑路
222
隆曦集团
远离
223
隆盈天下
平台异常
224
集美百家
重启改名
225
雪乡乐购
提现困难
226
零度
远离
227
零购官网
远离
228
领袖国际
远离
229
飞鸟链
远离
230
香港宏利财富
跑路
231
鱼乐圈
跑路
232
鸿坤亿润
跑路
来源：律法帝国
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作者:
F_Robot，
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原文地址《
血流成河，380余个P2P平台突然崩塌！千万要注意，沾上就血本无归》发布于2020-1-27
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