峰哥博客
以前有这么个新闻说，有人把几十万现金放家里了，没想到有一天发生了火灾，这些现金全都被烧掉了。可是我们今天说的这个事，家里面放的现金就更加夸张了。事情发生在4年前，在广东东莞一个看似普通的杂货店里，警方翻出了大量的现金。
在房间的角角落落，但凡有点空的地方，都堆满了成捆成捆的百元现金。保险柜里头的情景更是惊人，百元大钞堆的是整整齐齐，最后一核算将近200万。这个夸张的杂货店是一个姓袁的女士开的，对袁某儿子林某的住处进行搜查，结果更惊人的一幕出现了。
保险柜里面就放着400多万的人民币，还有一些港币。母子俩加起来将近700万现金。不光是这对母子。同一天，警察在其他几户人家里头，也发现了大量的现金。35岁的孕妇袁某，警方在她家里搜查出了8部手机，9张银行卡，衣柜里，行李箱里塞满了大量的现金，足足有40万，其中还有一些港币。
这一切追根溯源的话，还得从警方的一起调查行动说起。当时警方在调查一个姓钟的男子，钟某的银行账户交易量大得惊人。少的几十万，多的几百万。根据他的流水显示，几乎每个小时都在转账。
这事最让人感觉不对劲儿在于，这钟某连份正式工作都没有，一个无业游民每天账上却有几百万的流水，这显然不正常。在对银行账户追查之后，更大的疑问出现了。钟某的钱都转到29岁的林某的账户上，林某的资金交易量更加夸张，半年的资金交易量达到了4个亿，这还只是其中一个账户，而林某就是一个再普通的杂货铺小老板。
警方很快查到了一个关键人物，一名姓刘的男子，他的交易金额比钟某、林某还要多。他还是钟某，林某共同的交易对象，很像是他们的上线。为了搞清楚这一切，警方加大了跟踪的力度，终于发现了一次完整的交易过程。
钟某、林某、刘某他们干的很可能就是钱的生意。就是人们通常说的，非法买卖外汇的地下钱庄。而且随着案件的进一步调查，警察惊讶地发现，竟然还有更多的人，像他们一样做着非法的外汇买卖，其中就包括他们的家人。例如开头说的，林某的母亲袁某，刘某的前妻，孕妇袁某。
掌握到这些人的行动之后，警方进行抓捕和收网行动。最终十多个地下钱庄被捣毁了。涉嫌非法买卖的外汇金额，经过查证超过了160亿人民币。根据刘某讲述，刘某起初帮一个开厂的朋友兑换了一些港币，自己也从中赚了一点利润。
一般按照兑换金额的千分之一来算利益，10万块钱的交易就能赚100块。结果刘某就慢慢地陷入到了这个利益黑洞里中，后来认识的朋友越来越多，交易量也越来越大了。后来业务量扩大，有时候也会碰到资金不足的情况，就会去找同样做非法买卖外汇的人来帮忙。
刘某类似于中介，在资金和所谓的客户之间搭桥，从中赚些利润。所以虽然看着钱多，资金流水量巨大，但都不是他的。后来他觉得有利可图，想扩大规模，又想办法把他的姐姐和弟弟也拉入到了这个行当。
至于开杂货铺的62岁的袁某，她因为经营杂货店，生意往来多，这就接触到了一些有买卖外汇需求的客户。慢慢就发现了其中的赚钱门道，和刘某一样，觉得获利不少还轻松，于是就深陷其中了。
后来儿子林某也参与其中，袁某负责联系客户，林某就负责跟对方完成交易。很多成百上千万的大额交易，都是通过儿子在网上转账完成。不过有一些客户并不接受网上交易，只接受现金。所以这就是为什么他的家里，会存那么多现金的原因。
他们这违法犯罪行为，给社会带来了危害和不良后果。对金融市场造成一定的冲击，我国先后开展了代号为飓风6号，飓风13号的，5波打击地下钱庄的集中收网行动，初步统计涉案金额高达2300多亿人民币。为了维护国家金融管理秩序和国家经济安全，公安部等多个部门，一直都在严厉打击地下钱庄犯罪，
今天这件事，也给我们普通老百姓提了个醒。比如说，以后要进行跨境汇款之类的，就务必要通过合法正规的金融渠道，要是通过这种地下钱庄转移资金，不但不受法律的保护，而且可能还会面临财产损失。
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作者:
F_Robot，
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原文地址《
帮人兑换外币牟利，拉拢家人参与，半年流水过亿家中现金几百万》发布于2020-10-22
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